Mundial 2026 aumenta riesgos de lavado de dinero en México
La llegada de eventos deportivos internacionales incrementa los flujos financieros y el uso de efectivo, alertan especialistas en prevención de riesgos.
La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México ha encendido las alertas sobre un posible incremento en las actividades de lavado de dinero y flujos financieros ilícitos, según advirtió Alondra de la Garza, experta de la firma Samara Consultores. La especialista señaló que la magnitud del evento atraerá un volumen sin precedentes de transacciones transfronterizas y operaciones en efectivo, lo que complica la fiscalización de los recursos en diversos sectores económicos del país.
De acuerdo con la consultora, el sector turístico, los servicios de hospitalidad y el transporte son los ámbitos más vulnerables ante la entrada de capitales cuyo origen podría ser difícil de rastrear. La dinámica del evento deportivo favorece el uso intensivo de efectivo, un mecanismo que tradicionalmente es aprovechado por organizaciones delictivas para integrar recursos de procedencia incierta al sistema financiero formal mexicano.
Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfrentan el desafío de reforzar los protocolos de vigilancia en tiempo real. La experta destacó que, aunque existen normativas vigentes para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la velocidad con la que se moverá el dinero durante los partidos requiere una coordinación interinstitucional más estrecha entre las autoridades financieras y los organismos de seguridad.
La recomendación para las empresas del sector privado es robustecer sus programas de cumplimiento interno y debida diligencia. De la Garza enfatizó que identificar a los beneficiarios finales de las transacciones y reportar operaciones inusuales ante las instancias correspondientes será fundamental para evitar que el país sea utilizado como plataforma para el blanqueo de capitales durante los meses que dure la justa deportiva.
Finalmente, el análisis subraya que el riesgo no se limita a las ciudades sede, sino que tiene un impacto nacional debido a la interconexión del sistema bancario. Las autoridades mantienen el llamado a la cautela para que el crecimiento económico esperado por la derrama mundialista no se vea empañado por la falta de transparencia en los flujos monetarios que cruzarán las fronteras del país.
